证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-108
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的真确、准确和齐全，莫得舛误记
载、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券往复所摘牌，
特提醒博汇转债握券东说念主夺目在限期内转股。债券握有东说念主握有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，残暴在住手转股日前肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性科罚要求的，不行将所握“博汇转债”调度为股票，特提请投资者保养不行转
股的风险。
风险教导：
凭据安排，胁制 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因当今“博汇转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异，绝顶提醒“博汇转债”握有东说念主夺目在限期内转股，如若投资者不行在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能面对亏蚀，敬请投资者夺目投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日时代，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已强横运动三十个往异日中至少有十五个往异日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，连合刻下商场及公司本身情况，经过玄虚磋议，
公司董事会快乐公司垄断“博汇转债”的提前赎回职权，并授权公司科罚层精致后
续“博汇转债”赎回的一起相办事宜。现将“博汇转债”赎回的相办事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2022〕1568 号文快乐注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39,700.00 万元。刊行形态选择向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余
额部分（含原推动铲除优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
往复系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销形态承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所快乐，公司刊行的 39,700.00 万元可调度公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌往复，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调度公司债券刊行收场之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往异日起至可调度公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延时代付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱挽救情况
调度公司债券刊行的筹商规矩，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股挽救为 10.69 元/股，
挽救后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司
于巨潮资讯网裸露的《对于“博汇转债”挽救转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。凭据《召募讲明书》相干规矩及公司 2025
年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网裸露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》的筹商商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，如若公司股票运动三十个往异日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期疏导，即刊行收场之日满六个月后的第一个往异日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救日前的往异日
按挽救前的转股价钱和收盘价钱规划，挽救日及之后的往异日按挽救后的转股价钱
和收盘价钱规划。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已强横运动三十个交
易日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱偏执笃定依据
凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。规划流程如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的内容日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
胁制赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“博
汇转债”握有东说念主。
（三）赎回法式实时刻安排
握有东说念主本次赎回的相办事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”握有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商平直划入“博汇转债”握有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问形态
筹商东说念主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
筹商地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司内容胁制东说念主、控股推动、握股 5%以上股份的推动、董事、监事、高
级科罚东说念主员在赎回条件强横前的 6 个月内往复“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件强横前的 6 个月内，公司内容胁制
东说念主、控股推动、握股 5%以上股份的推动、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在往复
“博汇转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
转股陈说。具体转股操作残暴债券握有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞往异日内屡次陈说转股的，将合并规划转股数目。可转债握有
东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的筹商规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往异日内以
现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期支吾利息。
后次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查观念》；
赎回可调度公司债券的法律观念书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
