证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-059
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露执行的真实、准确、齐全，莫得诞妄
纪录、误导性进展或要紧遗漏。
非常教导：
月 28 日至 2025 年 12 月 18 日已有 15 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的
《对于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司
鼓动会审议。现将干系事项公告如下：
一、可转机公司债券刊行上市省略
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于开心江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）开心注册，
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 600 万张可转机公司债券（以下简称
“裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 60,000 万元。
（二）可转机公司债券上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）开心，公司本次刊行的可转债于
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行竣事之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后
的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10
日止（如该日为法定节沐日或非来回日，则顺延至下一个来回日，顺延时分付息
款项不另计息）。
二、可转机公司债券转股价钱及调治情况
（一）开动转股价钱
本次刊行的可转债开动转股价钱为 14.24 元/股。
（二）最新转股价钱
界限本公告显露日，“裕兴转债”的最新转股价钱为 12.49 元/股。
（三）转股价钱调治情况
公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《2021 年
度利润分配决议》。公司实施 2021 年度职权分拨时，以总股本 288,753,000 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,164,800 股为基数，向整体鼓动按每
关要求，裕兴转债的转股价钱调治为 13.97 元/股。
公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《2022 年度
利润分配决议》。公司实施 2022 年度职权分拨时，以总股本 288,755,800 股扣除
回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,167,600 股为基数，向整体鼓动按每 10
股派 1.178719 元东说念主民币现款红利（含税）。左证公司可转债转股价钱调治的干系
要求，裕兴转债的转股价钱调治为 13.85 元/股。
经中国证券监督处置委员会《对于开心江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特
定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）开心注册，公司向特
定对象刊行东说念主民币凡俗股 86,626,740 股，每股刊行价钱为 8.01 元。本次新增股份
于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券来回所上市。左证公司《创业板向不特定对象发
行可转机公司债券召募讲解书》干系要求以及中国证监会对于可转机公司债券发
行的量度端正，“裕兴转债”的转股价钱调治为 12.50 元/股。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《2023 年
度利润分配决议》。公司实施 2023 年度职权分拨时，以总股本 375,399,652 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 370,811,452 股为基数，向整体鼓动按每
关要求，裕兴转债的转股价钱调治为 12.49 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 7
月 3 日起奏效。
具体执行详见公司在中国证监会指定的创业板信息显露网站显露的干系公告。
三、可转机公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时分，当公司 A 股股票在职意衔接三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残暴
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓动应当闪避。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一
来回日公司 A 股股票的来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日
按调治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调治日及之后的来回日按调治
后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
（二）修正才智
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息显露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等干系信息。从股
权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）脱手复原转股肯求并实践修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
四、本次董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价钱的讲解
公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 18 日已有 15 个来回日的收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发“裕兴转债”转股价钱的向下修正要求。
公司于2025年12月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《对于
董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价钱的议案》。为支撑公司遥远肃肃发展，
提升可转债的投资价值，进一步优化公司老本结构，在综觉得议市集环境、股价
走势等多重成分后，公司董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价钱，并开心将该
议案提交公司鼓动会审议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动会召开日前二十
个来回日公司A股股票来回均价和前一来回日公司A股股票来回均价，同期，修正
后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若鼓动会召
开时，上述轻易一个宗旨高于本次调治前“裕兴转债”的转股价钱，则“裕兴转债”
转股价钱无需调治。同期公司董事会提请鼓动会授权董事会左证《江苏裕兴薄膜
科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》等干系端正全
权办理本次向下修正“裕兴转债”转股价钱量度的一都事宜，包括但不限于细目
本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事项。前述授权自鼓动会审议通
过之日起至本次修正干系责任完成之日止。
五、其他事项
投资者如需了解“裕兴转债”的其他干系执行，请查阅公司于 2022 年 4 月 7 日
在巨潮资讯网显露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机
公司债券召募讲解书》全文。
六、备查文献
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
